Teresina/PI - A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (29/11), a Operação O Mercador PI, com o objetivo de reprimir a lavagem de dinheiro decorrente da prática de crimes de contrabando de cigarros, bem como os crimes financeiros na região da fronteira do Brasil com o Uruguai.
A investigação pela Polícia Federal no Piauí
ocorreu paralelamente à Operação Mercador Fenício, da Polícia Federal na
Paraíba, deflagrada na data de 10 de novembro de 2022, cujo trabalho contou com
provas compartilhadas com a investigação em curso nesta Superintendência
Regional da PF no Piauí, mediante autorização judicial.
O grupo estabelecido no Piauí seria
responsável pela lavagem de dinheiro e remessa de valores a diversas empresas
com sede no Rio Grande do Sul, bem como do interior do Pará.
Conforme a investigação, há indícios de
lavagem de dinheiro de crimes como o contrabando e descaminho, entre outros, a
partir do recebimento de valores por empresas diversas que atuam em
diversificados ramos empresariais, como postos de combustíveis e
supermercados.
Os recursos eram enviados de diversos estados
do Brasil por pessoas físicas e jurídicas, muitas sem identificação de origem e
sem atividade relacionada aos estabelecimentos comerciais suspeitos que pudesse
justificar a remessa dos valores.
Os crimes investigados na Operação O Mercador
PI são lavagem de dinheiro, associação criminosa e contrabando.
Comunicação Social da Polícia Federal no Piauí
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